أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

أكدت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة 19 جوان 2020، على صفحتها بفيسبوك سحب تونس نهائياً من قائمة الاتحاد الأوروبي المحدثة للبلدان الثالثة التي تعاني نقصا على مستوى إستراتيجيتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت الوزارة أن القرار صدر اليوم الجمعة في النشرية الرسمية للاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان …

أضاف الاتحاد الأوروبي، السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفق رويترز. ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر 2018. وتضم القائمة الحالية للاتحاد …