أرشيف الوسم : المفوضية الأوروبية

أعلمت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 9 جوان 2020، سفارة تونس ببروكسيل، بصفة رسمية، بسحبها من القائمة التي تضم الدول ذات المخاطر العالية في مجال تهريب وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. وكانت اللجنة الأوروبيّة قامت يوم 7 ماي 2020، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية، إذ تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال …

أفادت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة في بلاغ، لها يوم الأربعاء 13 فيفري 2019، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018. وقد نشرت …