أرشيف الوسم : القائمة السّوداء

أفادت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة في بلاغ، لها يوم الأربعاء 13 فيفري 2019، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018. وقد نشرت …

أكمل القراءة »